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紧急曝光:新型传销卷土重来!最新传销名单全曝光

2017-07-19 商业密码


来源:金融紫禁城、财经小目标、大佬动向、百姓受益


导读:如果有人告诉你,只要投资五千元,一年的时间就能赚到至少四百万,而且对方还会神秘兮兮地告诉你,有这个实力把控这盘投资大棋的,是一位有着传奇经历的世界首富。但是这位世界首富却因为种种原因无法亲自露面,一切投资主要都是以微信、手机、网络等来进行。这样的故事你会相信吗?


告诉大家,还真有人信!


https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=e03003nii6u&width=500&height=375&auto=0


看完视频大家再来看看上榜的传销组织名单,敬而远之,甚至广而告之,让身边亲友也能远离这类骗局守住血汗钱!


2017过完一半,给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:


(一)


最近发生的金融传销骗局新闻:


“亚欧币”:一年忽悠4万余人,卷走40亿元!


近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,一家名为海南跨亚欧网络竞技有限公司的企业,通过“亚欧币”,短短一年的时间,发展会员超过4万人,涉及金额高达40.6亿元!


当前,该企业已经被列入经营异常名录。根据警方消息,公司法定代表人、董事长夏建荣和刘某等人因涉嫌组织、领导传销活动被立案侦查。


虚拟货币火热的背后,往往容易滋生资本骗局……据了解,“亚欧币”实际为夏建荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。通过发展“下线”的方式,跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。“亚欧币”完全是基于庞氏骗局而推出的虚拟货币,根本不是虚拟数字货币。


一元购:5分钟亏3万 百亿人疯狂上瘾血本无归

在百度输入“一元购”,出现至少20余家网站,APP更是不计其数。在其中一家网站上,显示累积参与人次已近百亿。


一元购,简单来说,就是网站上所有商品都拆分成一元一份。一个号码可以购买多份,最后再由系统公布中奖号码。从正常逻辑上讲,一次性购买份数越多,抽中商品的几率就越大。钱一旦投出概不退还,用户会产生一种1块钱就能抢到iPhone 7、单反相机、金条、甚至豪华汽车等商品的错觉。



网站下方,还设有醒目的晒单分享版块,其中不乏“花点小钱碰碰运气”“刚玩就中奖了”等留言。


据中国商业联合会媒体购物专业委员会发布的行业通报监测数据,截至2017年4月底,“一元云购”参与者已超160亿人次。


更令人惊诧的是,一些人因此亏掉了数十万甚至数百万元,也有人为此离婚、借高利贷甚至轻生。


“云在指尖”:260万人入会,涉案6.2亿!


“只要一部手机,一个微信账号,消费128元就能代理整个商城产品,在家里发链接,就能轻松月入上万,甚至十几万!”这段充满诱惑的描述,最终让260万人陷入微商传销骗局,涉案金额6.2亿元。


据报道,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案,责令当事人停止违法行为,没收违法所得3950余万元,并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。


“赛比安”:涉案金额1亿余元


7月10日,广东省公安厅发布信息称,多地警方联手查处网络传销犯罪窝点70余个,涉案金额10多亿元,其中“赛比安”涉案金额1亿余元。


“赛比安”主要通过吸纳消费会员、商品会员和旅游会员三种方式,以20%的金额消费返现为诱饵拉人头发展下线的一套腐烂模式,就是彻头彻尾的传销,参与者九成以上是文化程度不高的中老年人。


经过调查,入会“赛比安”的会员必须交纳6300元月费,再以直接或间接“拉人头”方式发展下线,以获取利益。组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使,按投资金额不同有不同收益。


说白了,就是一层剥削一层,玩的就是先到者对后到者的剥削。常州那个骗了300亿的90后美女,玩的也是这个招数。


以下这些公司已被列为传销名单,大家务必要提高警惕!


1、万福会


这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。


发起人身在美国,但传销市场则主要中国大陆,内地骨干分子多大60余人。幸运的,“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋已落网。


“今年是虚拟货币发展的元年——这是一种未来的支付趋势。”这是每一个“万福币”会员被洗脑的第一句话。而比起其他同行,万福币的发起人刘宁显得要“靠谱”的多,他旗下还真有一个上市公司,更具迷惑性。怎么样才能取得会员们更大的信任呢?刘宁想到了一个屡试不爽的办法:“我上头有人”!

刘宁的头衔有十多个,随便说出一个都能吓死牛小财


游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。警方调查发现,刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度,鼓励会员大量发展下线。 最终,警方查明传销金额近20亿元人民币!


2、维卡币


坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。


在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱,就是因为每天都看到有一个数字在往上涨,就跟看着自己的股票上涨一样,觉得自己赚到了。

维卡币的宣传语简直就是一段freestyle~


BUT,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制,每个人在一段时间内可以取现的上限,超过这个上限你是拿不到现金的。


3、WV梦幻之旅


鼎鼎大名的WV,就不用解释了吧?玩商!一边玩,一边赚钱,天大的好事呀!



普通人对于美好生活和旅行的向往,就是这个网络传销戳中的软肋。通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。2017年3月14日,国家旅游局、国家工商总局联合发布提示:“WV梦幻之旅(WorldVentures)”项目涉嫌构成我国《禁止传销条例》所指的传销行为。


4、Nu Skin(如新)


2014年,《人民日报》接连发长文批评《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局:涉嫌传销丶洗脑》。


之后,中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况:如新公司在经营活动中存超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为,其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。


上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。



5、Market America(美安)


美安 (Market America),一家美国产品销售代理直销公司,在中国未获得直销牌照。


美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都知道美安这个品牌,200%的利润,80%以上都会加入美安的销售行列。


6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)


其官方网站显示,该公司成立于2005年12月。在美国,入会需要缴纳$1399的入会费,中国需要缴纳¥10100入会费,成为其会员,每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成,曾经实施豪车奖励措施,是名副其实的传销!


但投诉更多的是,Kyani宣传人员以“包医百病”,夸大宣传其产品。一位嘉宾在分享会上用近半小时的时间讲述了他5天治愈帕金森病顽疾的经历:口服5天零一次Kyani的尼多乐后,自己多年的帕金森病痊愈了……


2015年,杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品,抓捕两名涉案人员。Kyani也被会员起诉,造成人身及财产损害,系国内第一起会员起诉直销公司并开庭审理的案例。目前,Kyani在中国并未获得直销资格。


7、WFG(世界金融集团)



从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗, 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!!


8、美商婕斯


产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。


被婕斯拉入伙的,大多数都是炮灰,用你们每个月几百几千的消费,给你们的上线抽成,拿你们的血汗钱,给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几,但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血,让你再傻傻掏出钱包,为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱,还不如老老实实搬砖,朋友爸为了婕斯生意都不要了,连油钱都要跟朋友妈要!



PS,在百度上搜“婕斯”,结果前几个都是广告,虽然右下有灰色小字标明“广告”,但关键是标题看并不是广告的样子,连牛小财这种老司机都不小心点了进去;点进去的页面乡村山寨风十足啊……


9、PFA,金融保险理财


如果你看到朋友圈金融保险招工,那一定就是PFA,而且给你讲课:中国人靠遗产,俩孩子,100万分两份,一人50万;美国人靠保险,聊孩子买100万, 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益,根据年龄和投入算你未来的退休收入,自己退休能每能拿到百万退休金。


想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,这需要身份,让你觉得高大上。想有钱,继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱,买保险,投入几十年,未必就能拿回来。


年薪500万,这可是美金哟~不动心吗?9个月能收入20万美金?这你信吗?


10、CKB168——已倒闭


11、Gem Coin(珍宝币)——已倒闭



(二)

最后来看看上榜的传销组织名单:


(三)


资金盘,就是指没有造血功能,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。这种诈骗生命周期很短,最短一星期,绝大多数是几个月,很少有超过三年的,因为到了一两年的时候,资金盘主就大多卷款而逃了。


最新!170个资金盘


1. 买卖宝


注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。


2. YBI


冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,和之前爆火的“MMM金融互助平台”极为相似。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。


3. 美三(MMM)


和国际“资深巨骗”MMM比起来,中国的E租宝、中晋系简直弱爆了。在持续行骗20余年,屡战屡败之后,国际大骗局MMM转战中国,吸引无数拥趸,然而,继多部门连续发出投资警示之后,MMM正式崩盘。MMM这下崩盘,估计规模至少也是100亿以上。


4. 赢享世界


已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。


5. 特色三妹


开盘没多久,就胎死腹中。


6. 至尊


崩盘了。


7. 阿川


崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已正式调查了。


8. 星火草原


这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。


9. 恩威商城


商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。


10. CNY金融互助


各大媒体,电视台相继曝光过,以高息回报为诱饵使受害者上当受骗。运行了差不多四个月,圈钱无数,被骗最高达42万元,而在受害者深挖下找出了女操盘手,目前已经被深圳警方控制。


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(四)


骗局,很容易识破,除了高息,它无真正的产业,只不过是借新钱还旧钱,依靠新人的加入支撑,理论上,只能维持到所有人加入那一天为止,实际上,只能撑到傻子不够用那一刻。


原理,极易了解,一分钟弄明白。为何骗局却隔一段时间就发生一次?


原因如下:


1、这世界不缺邪恶的聪明人,他们想尽办法欺骗他人;


2、赌性是人性永恒弱点,越穷,越窘迫时,赌性越强,因为你更容易失去耐心,希望以小博大,一夜致富。现在骗局的不少参与者,是在赌骗局有更多人参与。


这世界很残酷,骗子是要定期收割傻子的。知道世界的残酷有好处,这样你才不会放松警惕,也才会持续学习,因为骗子并不会停止学习。


请大家提高警惕,帮助身边亲友远离骗局,守住血汗钱!




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